Руководитель отдела ПОД/ФТ

О нас:

Риком-Траст — инвестиционная компания с 30-летней историей. Работаем на фондовом рынке и предоставляем клиентам доступ к сложным финансовым инструментам. Наша специализация — квалифицированные инвесторы и нестандартные сделки, требующие безупречного комплаенса.

Сейчас мы усиливаем направление финансового мониторинга. Ключевым звеном станет руководитель отдела ПОД/ФТ, который возьмёт на себя функции Специального должностного лица (СДЛ) и выстроит защиту компании на уровне, превышающем стандартные ожидания регулятора.

О Вас:

• Высшее профильное образование: экономическое, юридическое или финансово-экономическое.

• Опыт работы в ПОД/ФТ от 5 лет на позициях среднего звена — обязательно в банке, брокерской или управляющей компании.

• Действующие сертификаты по ПОД/ФТ и подтверждённое повышение квалификации не реже одного раза в три года.

• Уверенное владение специализированными системами ПОД/ФТ и личным кабинетом Росфинмониторинга.

Чем предстоит заниматься:

• Выявлять подозрительные и обязательные операции, направлять отчётность в Росфинмониторинг.

• Руководить отделом ПОД/ФТ: KPI, контроль исполнения, оперативные решения.

• Обеспечивать соблюдение требований 115-ФЗ, 281-ФЗ, актов ЦБ РФ, международных стандартов FATCA и CRS.

• Проводить углублённые проверки и расследования подозрительных сделок, согласовывать операции клиентов.

• Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля, проводить ежегодные проверки их соблюдения.

• Вести документацию и отчётность для Росфинмониторинга, руководства и госорганов.

• Готовить ТЗ и координировать внедрение автоматизированных систем ПОД/ФТ.

• Обучать персонал процедурам ПОД/ФТ и управлять повышением квалификации сотрудников.

Условия:

• Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю

• Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская
• Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3 месяца)
• Расширенный ДМС со стоматологией также после окончания испытательного срока
• Доход обсуждаем индивидуально, в пределах обозначенного диапазона.