Главный специалист ПОД\ФТ

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Главный специалист ПОД\ФТ

Москва, Подсосенский переулок, 30с3

Метро: Курская

Описание вакансии

Ищем профессионала в команду обязательного контроля, для выполнения задач на время ухода сотрудника в отпуск по уходу за ребенком. Необходимо мониторить операции клиентов подлежащие обязательному контролю.

Чем предстоит заниматься:

  • Замещать сотрудника, ушедшего в декрет
  • Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ
  • Формировать электронные сообщения в соответствии с Указанием № 7081-У
  • Консультировать сотрудников по операциям обязательного контроля

Нам важно:

  • Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ
  • Знать программное обеспечение ИБСО/РБО
  • Уметь работать с большим объемом информации и анализировать данные
  • Иметь высшее образование
  • Уметь работать в ЦФТ
Навыки
  • Работа с большим объемом информации
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ИК РИКОМ-ТРАСТ
  • Москва

  • до 250000 RUR

Банк Мир Привилегий

Специалист (регуляторные риски)

Банк Мир Привилегий

  • Москва

  • до 250000 RUR

Банк Мир Привилегий
  • Москва

  • до 250000 RUR

Росагролизинг
  • Москва

  • до 250000 RUR

Страховая Компания РСХБ-Страхование

Главный специалист Службы комплаенс

Страховая Компания РСХБ-Страхование

  • Москва

  • до 250000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию