Главный специалист ПОД\ФТ
Главный специалист ПОД\ФТ
Москва, Подсосенский переулок, 30с3
Метро: КурскаяОписание вакансии
Ищем профессионала в команду обязательного контроля, для выполнения задач на время ухода сотрудника в отпуск по уходу за ребенком. Необходимо мониторить операции клиентов подлежащие обязательному контролю.
Чем предстоит заниматься:
- Замещать сотрудника, ушедшего в декрет
- Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ
- Формировать электронные сообщения в соответствии с Указанием № 7081-У
- Консультировать сотрудников по операциям обязательного контроля
Нам важно:
- Иметь опыт работы в банковской сфере, в ПОД/ФТ
- Знать программное обеспечение ИБСО/РБО
- Уметь работать с большим объемом информации и анализировать данные
- Иметь высшее образование
- Уметь работать в ЦФТ
Навыки
- Работа с большим объемом информации
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Ведущий специалист по методологии операционной деятельности
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Москва
Не указана
Специалист операционного развития в Отдел развития процессов по ПОД/ФТ
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Москва
Не указана
Главный специалист в отдел аудита корпоративного бизнеса СВА (ВБ Банк)
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
Не указана
Москва
до 250000 RUR
Ведущий экономист по сопровождению клиентов в бэк-офис банка
Банк Мир Привилегий
Москва
до 250000 RUR
