Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

efin

Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с17

Метро: Курская

Описание вакансии

Вам предстоит:
  • Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
  • Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
  • Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
  • Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
  • Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
  • Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
  • Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Нам важен опыт:
  • Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
  • Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
  • Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
Мы предлагаем:
  • Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
  • Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
  • Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Навыки
  • Внутренний контроль
  • Финансовый контроль
  • Управленческие навыки
  • Анализ рисков
  • Работа с большим объемом информации
  • Аналитическое мышление
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Начальник отдела ПОД\ФТ

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Москва

  • Не указана

РСХБ Управление Активами
  • Москва

  • Не указана

Росагролизинг
  • Москва

  • Не указана

Россельхозбанк
  • Москва

  • Не указана

SBI Bank
  • Москва

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию