Эксперт группы противодействия мошенничеству Группы ВТБ

Обязанности

• организация взаимодействия с представителями дочерних банков, отвечающих за противодействие мошенничеству (транзакционный антифрод);
• проведение оценки эффективности процессов (аудит), развития аналитического инструментария, анализ ключевых IT-систем, бизнес-процессов и информационных потоков;
• подготовка заключений по эффективности процессов и формирование предложений/рекомендаций по совершенствованию процессов противодействия мошенничеству;
• организация контроля исполнения поручений дочерними банками;
• рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия мошенничеству;
• подготовка справок, методических, презентационных материалов и аналитических записок по противодействию мошенничеству;
• анализ законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству и операций без добровольного согласия;
• разработка и актуализация методических, регламентных, организационно - распорядительных и информационных материалов в части противодействия мошенничеству.

Требования

• образование высшее;
• уверенное владение английским языком (ведение переговоров и деловой переписки);
• уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;
• знание процессов осуществления операций с банковскими картами, СБП, правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов , законодательных актов, методических указаний Банка России, СТО БР, навыки в области риск-менеджмента мониторинга операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента;
• владение навыками работы с основными специализированными программами/ПО в области противодействия мошенничеству (антифрод-систем), операций с банковскими картами, СБП, ДБО ФЛ, ДБО ЮЛ;
• опыт ведения проектной деятельности в области противодействия мошенничеству;
• опыт работы в области управления эффективностью, стратегического планирования.

как преимущество

• навык работы с базами данных/SQL;
• опыт международного анализа процессов операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента/транзакционный фрод-мониторинг операций по всем каналам обслуживания клиентов ФЛ и ЮЛ, знания требований законодательства других стран в области банковской деятельности;
• опыт работы в консалтинговых компаниях.