Руководитель группы комплаенса \ Compliance Team leader

Международный многопрофильный холдинг в поисках лидера функции Compliance, которая выделяется в отдельное направления и займется управлением AML и санкционными рисками компании.

Место работы: Россия, возможно Турция (есть релокационная поддержка).

Формат работы - офисный (принципиально).

Подчинение по оргструктуре - Финансовому директору.

Команда в управлении - 1 комплаенс-специалист.

Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+)

Чем предстоит заниматься:

• Выстраивание и поддержание системы комплаенс в рамках деятельности холдинга.
• Осуществление внутреннего контроля в рамках требований по противодействию использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
• Взаимодействие с бизнес-подразделениями по вопросам комплаенс, сопровождение процедур KYC/CDD/EDD и получение необходимой документации.
• Проведение проверки контрагентов (KYC/KYB), санкционный и PEP-скрининг, анализ негативных упоминаний и структуры владения.
• Санкционный комплаенс: проверка контрагентов, анализ контрактов, схем расчетов и платежей на предмет повышенных комплаенс-рисков.
• Подготовка KYC-пакетов и сопровождение комплаенс-запросов банков и партнеров.
• Подготовка комплаенс-заключений по контрагентам, операциям, новым продуктам и юрисдикциям.
• Ведение внутренних санкционных перечней и реестров комплаенс-рисков.
• Проведение внутренних проверок и участие в расследовании подозрительных операций.
• Подготовка отчетности и ответов на комплаенс-запросы иностранных банков и контрагентов.

Ожидания от кандидатов:

• Опыт работы в AML / Compliance от 5 лет в high-risk индустриях (финансовые сервисы, санкционно-чувствительные направления, логистика или торговля контролируемыми/санкционными товарами), включая выстраивание или управление комплаенс-процессами.
• Уверенное знание санкционных режимов (OFAC, EU, UK), принципов AML/KYC, идентификации PEP и UBO, риск-ориентированного подхода.
• Опыт разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и внутренних контролей.
• Опыт оценки комплаенс-рисков и консультирования бизнеса по сделкам, контрагентам и новым направлениям.
• Практический опыт взаимодействия с международными банками и партнёрами по вопросам KYC и due diligence.
• Опыт работы с комплаенс-системами (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv или аналогами).
• Опыт управления персоналом или наставничества сотрудников.
• Английский язык — не ниже B2 для работы с документацией и коммуникации с внешними партнерами.

Компания предлагает:

• Поддержку релокации: компенсация переезда, авиабилеты и багаж, оплата дороги при переезде на автомобиле, частичное покрытие сопутствующих транспортных расходов.

• Поддержку семей сотрудников: частичная компенсация обучения детей в школах и детских садах.

• Изучение иностранных языков: корпоративные групповые занятия (английский, грузинский, турецкий).

• Расширенный пакет заботы о сотрудниках и семьях: подарки и материальная поддержка к значимым событиям, новогодние подарки детям, доступ к корпоративным групповым занятиям спортом, помощь в сложных жизненных ситуациях.

• Финансовую поддержку: корпоративные займы и помощь в решении жилищных и личных вопросов на индивидуальных условиях.

• Психологическую поддержку: оплачиваемые консультации со специалистом через HR-программу поддержки сотрудников.

Мы будем рады вашему отклику, если вы работали в следующих ролях: Руководитель отдела комплаенса / Head of Compliance | Compliance Director | Compliance Manager (Lead level) | Senior Compliance Manager | Head of AML/KYC | AML Compliance Lead | Financial Crime Compliance Manager |