Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия открыта в компании, входящей в структуру группы и работающей на рынке под брендом АЛОР БРОКЕР — одного из старейших профессиональных участников российского рынка ценных бумаг. Ищем опытного специалиста, который возьмёт на себя ключевые процессы финансового мониторинга и будет действовать самостоятельно, с минимальным контролем со стороны руководства.

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и необычных операций клиентов в соответствии с 115-ФЗ
• Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев, оценка и пересмотр уровня риска ОД/ФТ
• Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства
• Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России
• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням
• Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора
• Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ
• Постановка задач и тестирование автоматизации процессов подразделения

• Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет)
• Опыт работы в брокерской компании в сфере ПОД/ФТ или комплаенс на руководящей позиции от 3 лет
• Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России
• Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг
• Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность к самостоятельной работе

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, конкурентная заработная плата
• График работы: 5/2, в офисе (гибрид возможен после прохождения испытательного срока), полностью удалённая работа не предусмотрена
• ДМС после прохождения испытательного срока
• Комфортный офис с кофе-станцией и кухней, в шаговой доступности от метро (м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 31Г)