Главный специалист группы комплаенс контроля и финансового мониторинга

ВТБ Факторинг – один из лидеров российского рынка коммерческого финансирования.

Мы обладаем более чем 17-летним опытом оказания факторинговых услуг для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, поддерживая как корпоративных гигантов, так и сегмент малого, среднего бизнеса на всей территории страны от Калининграда и до Сахалина.

Наша команда - это люди, объединенные амбициозными целями. И если ты готов разделить наши, главные ценности: дорожить клиентом, работать в команде, отвечать за результат, проявлять инициативу, постоянно совершенствоваться – присоединяйся к нам!

Обязанности:

• Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;

• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;

• Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);

• Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;

• Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;

• Управление регуляторным (комплаенс) риском в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

• Взаимодействие с функциональным координатором Банк ВТБ (ПАО) по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс и предоставление в его адрес ежеквартальной отчетности.

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга компании от 2-х лет, исполнение функций специального должностного лица;
• Навыки работы на уровне опытного пользователя: АРМ Организация (КОМИТА), ЛК на сайте Росфинмониторинга;
• Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate;
• Профессиональная сертификация - целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
• Инициативность, ответственность, внимательность, усидчивость, самоорганизация.

• Трудоустройство согласно Законодательству;
• Конкурентная, стабильная, полностью "белая" заработная плата;
• График 5/2, пятница - сокращенный рабочий день;
• Формат работы - офисный;
• Адрес офиса: Москва, Пресненская наб. 10, Башня на Набережной, блок С;
• Профессиональное обучение и развитие;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• Программа корпоративных скидок и привилегий: спорт, развлечение, отдых, товары и услуги, обучение;
• Корпоративная электронная библиотека Альпина, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов;
• Возможность построить карьеру в ведущей финансовой группе России.