Руководитель направления комплаенс

Москва, Цветной бульвар, 2

Метро: Кузнецкий мост

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами;
Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR);
Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;
Разработка внутренних политик и регламентов.

Требования:

Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;
Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;
Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.

Условия:

Конкурентная заработная плата;
Годовое премирование;
Расширенный ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастных случаев и критических заболеваний;
Современный офис класса A+ в центре Москвы, в пешей доступности от метро.