Главный специалист по контрольно-аналитической работе Службы финансового мониторинга

Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете

Требования:

• высшее образование (экономическое или юридическое);
• опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ в кредитных организациях не менее одного года;
• соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
• знание требований законодательства по ПОД/ФТ;
• умение работать с большими объемами информации;
• умение работать в команде и самостоятельно;
• внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
• знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
• приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.

Обязанности:

• осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок);
• формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность);
• осуществление текущего анализа деятельности клиентов;
• мероприятия по проведению углублённого анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
• формирование соответствующих запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, вынесение мотивированного суждения по результатам анализа;
• проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам;
• участие в автоматизации бизнес-процессов.

Условия:

• комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО;
• ДМС после испытательного срока;
• оплата труда: оклад + квартальные премии, годовой бонус;
• компенсация питания;
• дресс-код (белый верх/черный низ);
• режим работы 5/2 пн.-пт. с 9:00 до 17:30;
• размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.