Методолог Управления финансового мониторинга

Москва, Рублёвское шоссе, 28

Метро: Молодежная

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов (приказов, регламентов, положений, инструкций, прочее) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
Методологическое сопровождение деятельности Банка в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
Подготовка письменных аналитических заключений по вопросам применения законодательства по ПОД/ФТ;
Подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам деятельности Банка в части ПОД/ФТ;
Формирование технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Образование – высшее (экономическое/юридическое);
Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
Опыт аналогичной работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 2-х лет обязателен;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 764-П, нормативных документов и писем ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
Уверенный пользователь ПК;
Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
ДМС со стоматологией;
Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
Развитая корпоративная культура;
Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
График/режим работы: офис, пн - пт 09:30-18:00 (гибрид после ИС);
Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.