Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с17
Метро: КурскаяОписание вакансии
Вам предстоит:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
- Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
- Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
- Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
- Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
- Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Навыки
- Внутренний контроль
- Финансовый контроль
- Управленческие навыки
- Анализ рисков
- Работа с большим объемом информации
- Аналитическое мышление
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Руководитель направления в отдел методологии и стандартов развития комиссионных продуктов в Банк
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
от 270000 RUR
Москва
от 270000 RUR
Москва
от 270000 RUR
Москва
от 270000 RUR
Certified Internal Auditor (CIA) / Руководитель внутреннего аудита МКК/МФО
Менеджед Деплоймент
Москва
от 270000 RUR
Ведущий специалист по оценки рисков/Заместитель руководителя отдела рисков (лизинг)
Столичный Лизинг
Москва
от 270000 RUR