Главный специалист службы финансового мониторинга

Москва, улица Шаболовка, 10к2

Метро: Октябрьская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС.
Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой).
Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
Участие в проверках Банка России, СВА, СВК.

Требования:

Высшее образование.
Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями.
Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ.
Опыт работы от 5-х лет в подразделении по ПОД/ФТ.
Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (Комита), АБС Новая Афина (желательно).

Условия:

Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
Официальное Оформление по ТК РФ.
Полис ДМС после испытательного срока.
Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская.
График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные).