Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Москва, Арбатская площадь, 1
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль валютных операций клиентов резидентов и нерезидентов;
- постановка на учет контрактов/кредитных договоров;
- проверка справок о подтверждающих документах;
- формирование и ведение ведомости банковского контроля;
- формирование и ведение досье по валютным операциям;
- контроль операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Высшее (экономическое или финансовое);
- Опыт работы не менее 2- х лет;
- Законодательство и нормативно-правовые акты РФ в области валютного регулирования.
- Территориальное место работы: ст.м. Арбатская;
- Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00;
- Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист отдела обработки межбанковских платежей и расследований
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный экономист операционный отдел (открытие счетов нерезидентов)
КБ Столичный Кредит
Полный день
Москва
Не указана
Главный экономист/операционист Отдела по работе с физическими лицами
Развитие-Столица, Банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела пластиковых карт управления развития электронных средств платежа
Алеф-Банк
Полный день
Москва
до 90000 RUR