Ищем энергичного и ответственного руководителя подразделения валютного контроля, который не только будет выстраивать процессы, но и активно участвовать в ежедневных операциях.
Обязанности - Организация и практическое выполнение процессов валютного контроля операций клиентов (юридические лица, резиденты и нерезиденты)
- Непосредственное участие в проведении валютного мониторинга и контрольных функций по входящим/исходящим платежам в рублях и иностранной валюте
- Анализ и проверка валютных операций на соответствие валютному законодательству и внутренним нормативным документам
- Взаимодействие с регуляторами, внутренними аудиторами, комплаенс-контролерами
- Формирование отчетности (формы учета по валютным операциям, отчеты в ЦБ РФ) и отправка ее в регуляторные органы
- Мониторинг санкционных рисков, обновление стоп-листов и контроль соблюдения комплаенс-процедур.
Требования - Опыт работы в валютном контроле или банковской сфере от 3 лет
- Знание законодательства РФ и нормативных документов Банка России в области валютного контроля и валютного регулирования (173-ФЗ, 181-И, 138-И, 164-И и др.), нормативной базы по ПОД/ФТ в части валютного контроля
- Понимание структуры паспортов сделок (ПС) и ведения ведомостей банковского контроля (ВБК)
- Ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность
- Приветствуется опыт и понимание комплаенс-процедур в коммерческом банке (115-ФЗ)
Условия - Официальное трудоустройство по ТК РФ
- Работа в современном офисе в шаговой доступности от метро
- График работы 5/2, с 9:00 до 18:00
- Возможности для профессионального роста и обучения