Начальник отдела по выявлению подозрительных операций

Организация деятельности подразделения по направлениям:
- мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ (ЮЛ, ФЛ и ИП);
- оценка финансового положения и деловой репутации клиентов, выявление типологий, схем необычных операций (сделок);
- направление запросов и рассмотрение документов, предоставленных клиентами;
- оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций;
- формирование мотивированных суждений по результатам анализа.

​​​​​​​​​​​​​​Высшее экономическое или юридическое образование
Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет
Опыт проверок деятельности клиентов и предоставленных документов в целях выявления признаков нарушений по ПОД/ФТ
Знание нормативной базы по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.)
и налогообложения. Знание АБС Диасофт будет плюсом.

• График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00
• Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе
• Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская
• Материальная помощь
• Льготное кредитование
• Корпоративное обучение
• Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании