Начальник отдела по работе с физическими лицами (Фин.мониторинг)

МТС банк – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому

Что для нас важно:

• опыт работы в сфере финансового мониторинга, банковской деятельности от 3 лет
• знание нормативных требований и стандартов (ФЗ №115, №173 и др.)
• глубокое понимание процессов работы с физическими лицами в финансовом секторе
• знание методов выявления и предотвращения мошенничества и отмывания денег

Ты будешь:

• анализировать, выявлять сомнительные операции физических лиц
• проводить работу по блокировке карт ДБО
• анализировать обращения от физических лиц
• выявлять блокировки дропов
• выстраивать взаимодействие с бизнесом по выстраиванию клиентского пути
• разрабатывать и устанавливать задачи бизнес подразделению