Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Метро: ДобрынинскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Чайна Сельскохозяйственный Банк
Москва
до 100000 RUR
Ведущий специалист - эксперт по ведению депозитного счета МОСП по ВАШ № 6 ГУ ФССП России по г Москве
МОСП по ВАШ №6 ГУ ФССП России по г. Москве
Москва
до 80000 RUR
Инспектор/ведущий инспектор
ГКУ Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города Москвы
Москва
до 80000 RUR
Начальник отдела обслуживания юридических лиц операционного управления
КБ Столичный Кредит
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист в службу финансового мониторинга банка
Коммерческий расчетный банк
Москва
от 180000 RUR
Москва
от 100000 RUR
Ведущий специалист (Отдел обслуживания счетов банкротов)
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
от 100000 RUR