Старший специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ

Обязанности:

• Анализ сомнительных операций;
• Запрос подтверждающих документов по операциям (сделкам), анализ предоставленных документов;
• Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
• Проверка клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев по Перечням Росфинмониторинга;
• Ведение реестров клиентов;
• Присвоение (пересмотр) уровня риска клиентам;
• Консультирование сотрудников по вопросам идентификации;
• Иные функции при необходимости.

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов от 1 года;
• Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ
• Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

• Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
• Оформление по ТК РФ;
• Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
• График 5/2, работа в офисе компании;
• ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.