Главный специалист международного комплаенс

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключение, разработка мер по минимизации рисков
Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка соответствующих презентаций и справочных материалов для руководства банка
Осуществление проверки информации по клиентам иностранным налоговым резидентам для целей FATCA / CRS, проведение последующего контроля сведений
Подготовка отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS

Требования:

Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге

Условия:

Декретная ставка
Корпоративное обучение в Бизнес Академии
Корпоративная электронная библиотека
ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
Страхование при выезде за рубеж
Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров
Льготные условия на продукты Банка
Программы признания особых достижений сотрудников
Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
Участие в благотворительных и социально значимых активностях