Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Москва, улица Кулакова, 20к1
Метро: СтрогиноОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
- мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
- ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
- разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
- взаимодействие с контролирующими органами.
-
опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
-
знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России);
-
понимание специфики ломбардной деятельности;
-
уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы);
-
готовность проходить повышение квалификации.
- работа в крупной федеральной сети ломбардов;
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- работа в современном офисном, шаговая доступность от ст. метро "Строгино";
- стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования.
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
Москва
Не указана
Москва
до 185000 RUR
Москва
до 185000 RUR
Главный специалист отдела учета и контроля ЗПИФ
Первый Специализированный Депозитарий
Москва
до 185000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 185000 RUR
Москва
до 185000 RUR
Москва
до 185000 RUR
Эксперт по разработке ПДУ и юридического контроля ПИФ
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
до 185000 RUR
Ведущий эксперт по анализу финансовой документации
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
до 185000 RUR