Заместитель Начальника отдела финансового мониторинга ( физические лица ), г. Москва

Чем предстоит заниматься:

• Выявлять подозрительные операции клиентов по ФЛ - онлайн-контроль, послед.контроль;
• Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
• Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента;
• Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;
• Выявлением связанных клиентов.

Наши пожелания:

• Умение выявлять типовые схемы в деятельности клиентов - физических лиц;

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 - 3 лет;

• Знание операций 11 МР, 16 МР (умение объяснить и обосновать данные операции);

• Желательно знание АБС ЦФТ;

• Знание Excel на уровне пользователя;

• Знание 115-ФЗ и 499-П;

Что мы предлагаем:

• Достойный доход: оклад + годовая премия;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
• Корпоративная библиотека;
• Дружный коллектив и опытный руководитель.