Начальник/Заместитель начальника отдела идентификации и открытия счетов

РосДорБанк

Начальник/Заместитель начальника отдела идентификации и открытия счетов

Москва, Дубининская улица, 86

Метро: Павелецкая

Описание вакансии

Обязанности:

  • прием и проверка документов, необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам и ИП;
  • проведение идентификации потенциальных клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, внутренними нормативными документами Банка;
  • введение и верификация информации о клиентах в АБС Банка;
  • оптимизация процессов открытия и ведения расчетных счетов клиентов;
  • ведение и формирование досье клиентов;
  • формирование сообщений по открытию/ закрытию счетов;
  • инвентаризация расчетных счетов клиентов на наличие/отсутствие информации об их ликвидации, посредством проверки текущего статуса юридического лица на официальном сайте ФНС России путем online запроса и проведение мероприятий по их закрытию;
  • инвентаризация неработающих длительное время расчетных счетов клиентов и проведение мероприятий по их закрытию

Требования:

  • высшее экономическое или техническое образование;
  • опыт работы в области открытия и ведения банковских счетов юридических лиц не менее 3 лет
  • готовность осваивать новые банковские системы (приложения), активно участвовать в повышении эффективности бизнес-процессов, подготовке внутренних нормативных документов по направлениям деятельности Департамента.
  • знание инструкции банка России от 30.06.2021 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)";
  • знание федерального закона от 07.08.2001 №115 ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • знание законодательства ФЗ-395-1, 809-П, 204-И, 440-П
Условия:
  • Работа на территории Головного офиса в районе м. Павелецкая (м. Тульская);
  • Официальное оформление на работу с первого дня;
  • Уровень оклада и должность обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании
  • Расширенный социальный пакет: медицинская страховка (ДМС)
  • Программы льготного кредитования для сотрудников Банка
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Всероссийский Банк Развития Регионов

Главный специалист в отдел методологии и мониторинга

Всероссийский Банк Развития Регионов

  • Москва

  • до 212000 RUR

КБ Столичный Кредит
  • Москва

  • до 212000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию