Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов.

Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. Нам нужен эксперт с глубоким пониманием законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, готовый к самостоятельной работе, способный применять риск-ориентированный подход и брать на себя ответственность (в том числе замещать Ответственного сотрудника в его отсутствие).

Чем предстоит заниматься:

• Участие в реализации Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, изучение изменений законодательства и своевременная актуализация ПВК.
• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление подозрительных операций и участие в формировании мотивированных суждений.
• Формирование и направление отчетности, сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями ЦБ РФ (в т.ч. 5186-У, 764-П, 600-П, 639-П).
• Формирование запросов клиентам, глубокий анализ предоставленных документов.
• Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Получение и обработка негативных списков (РФМ/Минюст/ЦБ РФ).
• Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций.
• Консультирование сотрудников РНКО по вопросам ПОД/ФТ и участие в их своевременном обучении.
• Участие в проектах по автоматизации (подготовка ТЗ на доработку ИТ-систем, тестирование, участие во внедрении).
• Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с законодательством и ПВК.
• Замещение Ответственного сотрудника на время его отсутствия.

Что важно для нас:

• Высшее образование (строго юридическое или экономическое).
• Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
• Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам по Указаниям Банка России (от 09.08.2004 г. N 1486-У и от 25.12.2017 г. № 4662-У).
• Глубокое знание 115-ФЗ, Положений Банка России (№499-П, 600-П), Указаний (№ 5861-У, №173) и др., а также высокий уровень знаний типологий и методических рекомендаций.
• Опыт работы с ВЭД, международными расчетами и знание валютного законодательства.
• Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга). Знание АБС «Финист» будет большим плюсом.
• Личные качества: высокая ответственность, внимательность, коммуникабельность, грамотная речь. Умение работать в команде, режиме многозадачности и нацеленность на результат.

Что мы предлагаем:

• Стабильную работу в надежной финансовой компании.
• Минимум бюрократии (насколько это возможно в финансовом секторе), быстрые решения, дружелюбную и профессиональную команду.
• Оформление по ТК РФ, полностью «белая» заработная плата.
• Достойный уровень дохода: фиксированный оклад 180 000 рублей (до вычета НДФЛ) + годовой бонус по результатам работы.
• Комфортный офис в центре Москвы (м. Маяковская).
• График работы 5/2, с 10:00 до 19:00. На данный момент предусмотрен только офисный формат работы.