Заместитель начальника/Главный менеджер Отдела идентификации клиентов (KYC division)
Заместитель начальника/Главный менеджер Отдела идентификации клиентов (KYC division)
Москва, Лубянский проезд, 11/1с1
Метро: Китай-городОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Работа с клиентами юридическими лицами (далее ЮЛ)
- Идентификация клиентов ЮЛ
- Формирование, проверка, анализ досье клиентов ЮЛ
- Открытие счетов ЮЛ, проведение KYC клиентов ЮЛ
- Плановое и внеплановое обновление досье ЮЛ
- Контроль уровня риска по Клиентам - ЮЛ
- Обновление сведений по Бенефициарным владельцам (выявление БВ)
- Внесение информации по клиентам ЮЛ в АБС банка
- Консультирование клиентов по услугам банка
- Предоставление статистических данных по запросам других подразделений
- Согласование, разработка инструкций/положений касающихся деятельности отдела
- Автоматизация анкет ЮЛ (разработка ТЗ, внутренние согласования, взаимодействие с вендором, тестирование)
- Опыт работы не менее 3-4 лет в банковской сфере в направлении идентификации клиентов/AML
- Знание действующего законодательства
- Уровень английского языка не ниже Intermediate обязательно
- Знание Китайского языка (приветствуется)
- Знание АБС ЦФТ (приветствуется)
- Внимательность и аккуратность в работе с документами
-
График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
-
ДМС после прохождения испытания
-
Работа исключительно в офисе
Адрес
Похожие вакансии
Руководитель направления СВА в Банк (Отдел функциональной координации)
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
от 200000 RUR
Ведущий кредитный эксперт отдела мониторинга (риск-подразделение)
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Москва
от 150000 RUR
Специалист отдела допуска саморегулируемых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
до 220000 RUR
Москва
от 150000 RUR
Москва
от 150000 RUR
Главный специалист (методолог по направлению антифрода) Служба информационной безопасности
БАНК МБА-МОСКВА
Москва
от 150000 RUR