Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Заместитель Начальника отдела финансового мониторинга ( физические лица ) в банк, г. Москва
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
Не указана
Главный специалист в Отдел операций обязательного контроля СФМ
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
Не указана
Главный Специалист по начислению резервов (юридические лица)
Банк Жилищного Финансирования
Москва
Не указана
Ведущий специалист сектора по работе с филиалами/Управления коммерческого кредитования
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
Не указана
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
Не указана
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
Не указана
Экономист/Главный экономист Отдела кредитований и гарантий в Банк
Банк Кремлевский
Москва
от 130000 RUR
Главный специалист Отдела клиентских отношений
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
от 130000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
от 130000 RUR