Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист в отдел по обслуживанию корпоративных клиентов
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный/ведущий/старший/ экономист Центра сопровождения расчетно-кассового обслуживания, БЭК-офис
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист открытия счетов и сопровождения операций
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
от 75000 RUR
Главный специалист по обслуживанию ключевых корпоративных клиентов
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Полный день
Москва
до 76100 RUR
Ведущий специалист Проектно-консультационного центра УБУиО
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 76100 RUR
Специалист по анализу достаточности капитала
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
до 88000 RUR