Главный специалист отдела финансового мониторинга

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Москва, Новокузнецкая улица, 9с2

Метро: Новокузнецкая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

1. Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
2. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС.
3. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
4. Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.
5. Участие в автоматизации внутренних процессов.
6. Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

• Хорошее знание структуры ФЭС.
• Опыт работы в ПО Комита.
• Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.

Условия:

• 5/2 09:00-18:00
• м.Новокузнецкая

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Краткое описание вакансии

• Зарплата

  от 150000 RUR

• Занятость

  ,

• Опыт работы

  От 3 до 6 лет

• Дата размещения:

  21.04.2026 04:09:06

Похожие вакансии

Заместитель начальника кредитного отдела

МОСКОМБАНК

• Москва

• до 185000 RUR

Рекомендуем

Начальник Отдела обслуживания клиентов Центрального офиса Департамента клиентского обслуживания

БАНК МБА-МОСКВА

• Москва

• до 212000 RUR

Рекомендуем

Ведущий специалист Управления операционного сопровождения кредитных сделок

Инбанк

• Москва

• до 212000 RUR

Рекомендуем

Ведущий/главный специалист в Кредитный отдел

АКБ «ЦентроКредит»

• Москва

• от 120000 RUR

Главный специалист/ведущий специалист Отдела клиентских счетов

МБ БАНК

• Москва

• от 120000 RUR

Главный специалист Расчетного центра

ЮНИСТРИМ БАНК

• Москва

• от 120000 RUR

Главный специалист Отдела комплексной оценки рисков Департамента рисков

БАНК МБА-МОСКВА

• Москва

• от 120000 RUR

Главный Специалист по начислению резервов (юридические лица)

Банк Жилищного Финансирования

• Москва

• от 120000 RUR

Главный операционист (ВДНХ, Ак.Королева)

Россельхозбанк

• Москва

• от 120000 RUR

Специалист направления сопровождения операций на финансовых рынках

Ориджин Банк

• Москва

• от 120000 RUR

Руководитель/старший бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности

КБ Соколовский

• Москва

• от 120000 RUR

Главный/Ведущий экономист ОПЕРО

СИНКО-БАНК, КБ

• Москва

• до 150000 RUR

Ведущий специалист (Финансовый отдел)

КРИСТАЛЛ, ОКБ

• Москва

• до 150000 RUR

Главный специалист по работе с финансовыми институтами

СПВБ

• Москва

• до 150000 RUR

Cпециалист по финансовому мониторингу

Фаворит

• Москва

• до 180000 RUR

Ведущий специалист отдела открытия счетов ЮЛ/ИП

Азиатско-Тихоокеанский Банк

• Москва

• до 180000 RUR

Главный специалист/Казначей

РАТА Инвест

• Москва

• до 170000 RUR

Специалист отдела внутреннего учета в ПИФ (Бэк-офис УК)

УК Аурум Инвестмент

• Москва

• до 165000 RUR

Ведущий методолог отдела кураторов банков и других партнеров

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

• Москва

• до 165000 RUR

Ведущий специалист/экономист Отдела учета операций на денежном и фондовом рынках

банк Раунд

• Москва

• до 165000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию