Специалист службы финансового мониторинга
Специалист службы финансового мониторинга
Москва, Серебряническая набережная (Москва), 29
Метро: ЧкаловскаяОписание вакансии
Обязанности:
- проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У
- проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет
- знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У
- опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита
Условия:
- Достойная заработная плата
- Оплата мобильной связи
- Компенсация расходов на питание - после испытательного срока
- ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока
- Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников
Адрес
Похожие вакансии
Москва
от 270000 RUR
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Чайна Сельскохозяйственный Банк
Москва
от 270000 RUR
Главный специалист Отдела корреспондентских отношений
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
до 100000 RUR
Руководитель направления мониторинга надзорных показателей Блока банковской отчетности (в Банк)
Cornerstone Russia
Москва
до 100000 RUR
Ведущий специалист (Отдел обслуживания счетов банкротов)
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
до 100000 RUR
