Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
Москва, Преображенская площадь, 8
Метро: Преображенская площадьОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) в соответствии с требованиями 115-ФЗ
- Сбор анкетных данных;
- Присвоение и обновление степени (уровня) риска клиента;
- Проверка клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) по Перечням Росфинмониторинга;
- Согласование анкет в ПО, ведение переписки внутри компании
- Согласование договоров в СЭД (проверка полноты и заполнения анкетных данных);
- Консультирование сотрудников по вопросам идентификации, заполнению анкет;
- Внесение в базу сведений по клиентам, представителям клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии);
- Сбор свидетельств по обучению у сотрудников Компании;
- Иные функции при необходимости.
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов желателен, но необязателен;
- Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
- Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
- Официальная заработная плата;
- Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
- График 5/2, работа в офисе компании;
- ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист (методолог по направлению антифрода) Департамента информационной безопасности
БАНК МБА-МОСКВА
Москва
от 60000 RUR
Ночной специалист-оператор Группы оперативного взаимодействия с клиентом Отдела фрод-мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
от 70000 RUR
Младший специалист по информационной безопасности
ГУП Московский социальный регистр
Москва
от 70000 RUR
Ведущий специалист по информационной безопасности
Страховая Компания РСХБ-Страхование
Москва
от 70000 RUR
Ведущий специалист - эксперт по ведению депозитного счета МОСП по ВАШ № 6 ГУ ФССП России по г Москве
МОСП по ВАШ №6 ГУ ФССП России по г. Москве
Москва
до 80000 RUR
Главный специалист Отдела клиентских отношений
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
до 80000 RUR
Москва
до 120000 RUR
Ведущий специалист (Отдел обслуживания счетов банкротов)
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
до 120000 RUR
Советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Москва
от 60000 RUR
