Cпециалист по финансовому мониторингу

1. Мониторинг операций
Постоянный анализ финансовых транзакций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю.

2. Проверка клиентов (KYC)
Сбор и обновление данных о клиентах, идентификация и верификация, проверка по санкционным спискам, определение бенефициарных владельцев и оценка уровня риска.

3. Оценка рисков
Классификация клиентов по уровням риска (низкий, средний, высокий), проведение углублённой проверки (EDD) для высокорисковых клиентов.

4. Внутренний контроль и процедуры
Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур

5. Взаимодействие с регуляторами
Подготовка и отправка отчетности в уполномоченные органы, ответы на запросы регуляторов.

6. Отчетность и документация
Ведение учета и документирование всех проверок, решений и выявленных операций.

7. Работа с системами мониторинга

8. Внутренние расследования
Проведение проверок по выявленным подозрительным операциям и подготовка заключений.