Москва, Калужско-Рижская линия, метро Тургеневская
Метро: Красные ворота1. Мониторинг операций
Постоянный анализ финансовых транзакций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю.
2. Проверка клиентов (KYC)
Сбор и обновление данных о клиентах, идентификация и верификация, проверка по санкционным спискам, определение бенефициарных владельцев и оценка уровня риска.
3. Оценка рисков
Классификация клиентов по уровням риска (низкий, средний, высокий), проведение углублённой проверки (EDD) для высокорисковых клиентов.
4. Внутренний контроль и процедуры
Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур
5. Взаимодействие с регуляторами
Подготовка и отправка отчетности в уполномоченные органы, ответы на запросы регуляторов.
6. Отчетность и документация
Ведение учета и документирование всех проверок, решений и выявленных операций.
7. Работа с системами мониторинга
8. Внутренние расследования
Проведение проверок по выявленным подозрительным операциям и подготовка заключений.
Парус Управление Активами
Москва
до 200000 RUR
RWB (Wildberries & Russ)
Москва
до 200000 RUR