Бизнес-аналитик финансового мониторинга ПОД/ФТ

• Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками СФМ из других источников;
• Контроль и выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень экстремистов (террористов);
• Контроль выявления подразделениями Банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям;
• Осуществление последующего контроля полученных от структурных подразделений Банка сообщений, составленных в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Контроль устранения подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков;
• Формирование сведений по операциям, в целях представления их в Росфинмониторинг в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами;
• Документальная фиксация информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности;
• По указанию Начальника Отдела обязательного контроля, замещение временно отсутствующих работников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
• Формирование функциональных требований (на основе бизнес-требований) к ИТ-системам.
• Контроль за полнотой реализации требовании (бизнес и функциональных) к ИТ-системам.
• Участие во внутренних и в приемо-сдаточных испытаниях ИТ-систем с целью контроля корректности и полноты реализации требований.
• Подготовка материалов для обучения работников Службы финансового мониторинга, включая практические примеры.
• Анализ текущего процесса и формирование задач для реализации и оптимизации в зоне ответственности Службы финансового мониторинга.
• Проработка пользовательских и системных сценариев, алгоритмов, реакцию на действия пользователя, определение связи между подсистемами, влияние на них, декомпозиция больших задач.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению.
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении работы):АРМ-Комита, Положение №499-П, Указание №7081-У, Правила составления ФЭС и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ.
• Опыт работы в соответствующих подразделениях банков.
• Опыт работы в качестве Бизнес-аналитика в подразделении финансового мониторинга.
• Понимание основ управления требованиями к программному обеспечению / ИТ-системам.
• Понимание основ процесса разработки и внедрения ИТ-систем.
• Понимание основ организации тестирования (контроля качества) ИТ-систем.
• Хорошие знания основ банковского дела в целом.
• Глубокие знания в части ПОД/ФТ.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Денежная компенсация питания.
• Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных в Банк сотрудников.

• Возможность профессионального развития и корпоративные программы обучения.

• График работы с 09:00 до 18:00 с пн-чт, в птн до 16:45 ;5 –дневная рабочая неделя.
• Корпоративное обучение.
• Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц.