Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

ПОД-ФТ

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ.

Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS)

• Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS.
• Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам CRS.
• Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов.
• Консультирование руководства и работников компании по вопросам CRS.
• Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам CRS.

FATCA

• Осуществление функции ответственного работника (Responsible officer) для целей FATCA.
• Общая координация деятельности подразделений компании в рамках FATCA.
• Внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам FATCA.
• Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов.
• Консультирование руководства и работников компании по вопросам FATCA.
• Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам FATCA.

«Знай своего клиента» (KYC)

• Осуществление процедуры KYC в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам (провайдерам).
• Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам KYC.

Санкции

• Организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций.
• Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций.
• Внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций.

Требования:

• Высшее образование (желательно юридическое или экономическое).
• Опыт работы в банках или в иных финансовых организациях в сфере комплаенс - не менее 3-х лет.
• Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом.
• Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.

Условия:

• Конкурентная официальная оплата труда;
• Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание
• Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании;
• Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги)
• 31 кал. день отпуска
• Возможность обучения и профессионального роста
• Комфортный офис в Москва-Сити