Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Москва, Серебряническая набережная (Москва), 29
Метро: ЧкаловскаяОписание вакансии
Обязанности:
- проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У
- проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет
- знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У
- опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита
Условия:
- Достойная заработная плата
- Оплата мобильной связи
- Компенсация расходов на питание - после испытательного срока
- ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока
- Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела казначейских операций
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 180000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
до 185000 RUR
Главный специалист Управления депозитарных операций
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
до 185000 RUR
Главный специалист Управления оформления операций на финансовых рынках (Ценные бумаги)
КБ Москоммерцбанк (АО)
Москва
до 185000 RUR