Специалист по финансовому мониторингу (физ лица)

• Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
• Проводить комплексную проверку деятельности физ. лиц;
• Вносить предложения по организации работы по вопросам финансового мониторинга;
• Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам финансового мониторинга;

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое;
• Опыт работы в банке от 1 года;
• Знание нормативных актов: 173-ФЗ, 181-И;

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 с 09 до 18, или с 10 до 19;
• Уровень доход обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
• ДМС после испытательного срока;
• Современный офис в центре Москвы, м. Киевская, БЦ "На Бережковской".