Методолог в Службу финансового мониторинга

Москва, Головинское шоссе, 5к1

Метро: Водный стадион

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Быть на острие всего нового, что случается с тем самым 115-ФЗ: ловим новеллы и рассказываем о них всем заинтересованным
Творить локальное "антиотмывочное" законодательство: разрабатываем ПВК, готовим приказы и иные внутренние документы
Оценивать инициативы бизнеса через призму 115-ФЗ: проверяем новые продукты на предмет соответствия законодательству ПОД/ФТ
Работать с договорами: минимизируем регуляторные риски по 115-ФЗ при заключении договоров с клиентами и партнерами
Примерить на себя роль проверяющего из ЦБ и проводить периодический аудит "антиотмывочных" процессов в компаниях группы

Требования:

Юрист или экономист по образованию
Больше 1 года работали в сфере ПОД/ФТ
Отлично владеете основным законодательством в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций (или их аналогами для не кредитных финансовых организаций): 115-ФЗ, 499-П, 860-П
Умеете читать законы и объяснять их "на пальцах"
Будет плюсом, если (одно из): ваш опыт в сфере ПОД/ФТ складывался в подразделении методологии банка; вы были Специальным должностным лицом (СДЛ), ответственным за ПОД/ФТ в финансовой организации

Условия:

Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибрид
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Частичную компенсацию парковки
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании