Методолог в Службу финансового мониторинга

Т-Банк

Методолог в Службу финансового мониторинга

Москва, Головинское шоссе, 5к1

Метро: Водный стадион

Описание вакансии

Обязанности:

  • Быть на острие всего нового, что случается с тем самым 115-ФЗ: ловим новеллы и рассказываем о них всем заинтересованным
  • Творить локальное "антиотмывочное" законодательство: разрабатываем ПВК, готовим приказы и иные внутренние документы
  • Оценивать инициативы бизнеса через призму 115-ФЗ: проверяем новые продукты на предмет соответствия законодательству ПОД/ФТ
  • Работать с договорами: минимизируем регуляторные риски по 115-ФЗ при заключении договоров с клиентами и партнерами
  • Примерить на себя роль проверяющего из ЦБ и проводить периодический аудит "антиотмывочных" процессов в компаниях группы

Требования:

  • Юрист или экономист по образованию
  • Больше 1 года работали в сфере ПОД/ФТ
  • Отлично владеете основным законодательством в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций (или их аналогами для не кредитных финансовых организаций): 115-ФЗ, 499-П, 860-П
  • Умеете читать законы и объяснять их "на пальцах"
  • Будет плюсом, если (одно из): ваш опыт в сфере ПОД/ФТ складывался в подразделении методологии банка; вы были Специальным должностным лицом (СДЛ), ответственным за ПОД/ФТ в финансовой организации

Условия:

  • Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибрид
  • Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
  • Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
  • Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
  • Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
  • Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
  • Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
  • Частичную компенсацию парковки
  • Три дополнительных дня отпуска в год
  • Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
БАНК МБА-МОСКВА
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)

Заместитель руководителя Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)

  • Москва

  • Не указана

Зираат Банк Москва
  • Москва

  • Не указана

Авто Финанс Банк

Риск-методолог

Авто Финанс Банк

  • Москва

  • до 230000 RUR

  • Москва

  • от 180000 RUR

Чайна Сельскохозяйственный Банк

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Чайна Сельскохозяйственный Банк

  • Москва

  • от 180000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию