Главный специалист группы идентификации в финмон

Служба финансового мониторинга и валютного контроля не допускает вовлечения Банка в сомнительные операции. Наша группа в составе службы работает с идентификационными данными клиентов — физических лиц, компаний и иностранных граждан. Мы следим, чтобы данные, с помощью которых Банк узнаёт клиента, оставались полными, достоверными и актуальными — от первичной идентификации до планового обновления. От этого зависит и комплаенс, и удобство пользования банковскими продуктами для клиентов.

Сейчас мы развиваем аналитическое направление. Нам требуется сотрудник, который глубоко работает с данными: находит пробелы и расхождения, формулирует требования для разработки и вместе с командой доводит их до продакшена. Задача — преобразовать имеющиеся данные в метрики качества и на их основе улучшить процессы идентификации.

Какие задачи вас ждут

Анализ данных клиентов
Вы будете работать с данными физических и юридических лиц в банковских системах: искать пробелы, расхождения и ошибки в идентификации и предлагать способы их устранения.

Формулировка бизнес‑требований
Выявленные проблемы вам нужно будет превращать в чёткие требования для разработки — прописывать логику, сценарии и ожидаемый результат.

Сопровождение задач
Вы станете сопровождать свои требования от постановки до релиза: обсуждать решения, участвовать в приёмке и проверять результат на проде.

Контроль качества данных
Вам предстоит строить и поддерживать метрики, которые покажут, насколько данные полные, достоверные и актуальные, а также выявлять проблемные зоны.

Мы ждём, что вы

• Работали с большими массивами данных и умеете анализировать их самостоятельно — от выгрузки до выводов
• Писали бизнес-требования (ТЗ) на автоматизацию процессов и доводили их до реализации
• Взаимодействовали с разработкой и тестированием: ставили задачи, участвовали в приёмке результата
• Владеете SQL на уверенном уровне: сами достаёте нужные срезы, джойните таблицы, считаете метрики
• Разбираетесь в идентификационных данных физлиц и юрлиц (или готовы быстро погрузиться в эту область)

Будет плюсом, если вы

• Работали в финмониторинге или комплаенсе финтеха
• Понимаете требования к идентификации, в том числе иностранных граждан
• Знаете инструменты аналитики поверх SQL: Python, BI‑системы (дашборды)
• Работали с хранилищами данных