Москва, Дубининская улица, 45
Метро: ДобрынинскаяВыявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль;
Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов;
Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности;
Выявление связанных клиентов;
Выявление типовых схем в деятельности клиентов;
Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;
Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками;
Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости
Высшее образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее 2-ух лет;
АБС, желательно ЦФТ;
Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации;
Стрессоустойчивость;
Умение быстро переключаться между задачами;
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
Не указана
Самолет Банк
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 180000 RUR
Москва
до 150000 RUR
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
до 150000 RUR
Москва
до 150000 RUR
Банк Кремлевский
Москва
до 150000 RUR
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
до 150000 RUR
БАНК МБА-МОСКВА
Москва
до 212000 RUR
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
от 130000 RUR
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)
Москва
от 130000 RUR