Главный специалист по финансовому мониторингу

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4

Метро: Кожуховская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);
Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банкамикорреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;
Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;
Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;
Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.

Требования:

Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;
Аналитические способности, быстрая обучаемость;
Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.

Условия:

Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
Возможность профессионального роста и развития;
Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.