Главный специалист Службы внутреннего контроля (санкционный комплаенс)

Москва, улица Гашека, 6

Метро: Белорусская

Описание вакансии

Обязанности:

Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам;
Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров;
Анализ договоров и иных документов по операциям клиентов, включая транспортные документы, номенклатуру и накладные на товар на предмет санкционных рисков;
Подготовка заключений по санкционным рискам, включая заключения о возможности заключения сделок / проведения операций;
Ежедневный мониторинг санкционного законодательства;
Консультирование подразделений Банка по вопросам специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
Подготовка внутренних документов Банка по указанным вопросам, участие в проектной деятельности по автоматизации, связанной с мониторингом операций и проверкой документов по ним.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс, юриспруденции или финансового мониторинга;
Уверенное знание основ ВЭД, законодательства в области специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
Уверенное знание английского языка;
Внимательность и умение работать с большими объемами информации.

Условия:

График работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45;
Комфортный современный офис рядом с м. Маяковская;
Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу);
Доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска.

Посмотреть контакты работодателя