Руководитель Департамента финансового мониторинга

Москва, Варшавское шоссе, 1с1

Метро: Тульская

Показать контакты

Описание вакансии

В нашей команде Вы будете заниматься:

организацией системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке;
обеспечение эффективной деятельности Департамента финансового мониторинга (7 сотрудников);
организация разработки и согласование инструктивно-методических документов Департамента;
консультированием сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организацией проведения контроля за выявлением необычных/сомнительных операций;
организацией работы по обучению сотрудников Банка в соответствии с Программой подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организацией работы по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества;
организацией работы по проведению онлайн контроля (до проведения операций) отдельных высокорискованных операций Клиентов Банка и принятие решения об их проведении после первичного (краткого) анализа операций Клиентов;
организация работы по представлению сведений в уполномоченный орган;
принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши ожидания от кандидатов:

Высшее образование;
Соответствие квалификационным требованиям установленным п.2 и условиями п. 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У ;
Знание 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Программ, являющихся неотъемлемой частью ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы предлагаем:

Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС (после испытательного срока).
Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 36-летней историей;
Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.