Специалист по финансовому мониторингу

ООО «ЛК-Логистика» - мы команда профессионалов, которая уверенно зарекомендовала себя как надёжный партнёр для крупнейших компаний. Один из наших ключевых партнёров - ООО «Компания «Финансовый Партнёр» - лизинговая компания, успешно работающая с малым и средним бизнесом с лизинговым портфелем 7,7 млрд рублей (по состоянию на 01.06.2025), и выделяющаяся своим вниманием к потребностям клиентов.

Работа с таким Партнёром открывает возможности для профессионального роста и участия в масштабных проектах, именно поэтому для усиления команды партнёра мы ищем специалиста по финансовому мониторингу.

Мы предлагаем:

• Работа в стабильной компании, с опытом на рынке более 15 лет.
• Стабильные и прозрачные условия работы.
• Оформление в соответствии с ТК РФ, полностью белая конкурентная заработанная плата (обсуждается индивидуально).
• Бизнес-центр класса «А», в центре города, ул. Саввинская набережная дом 15.
• Комфортные условия труда, современный офис, на 1-м этаже столовая.
• График 5/2 с 09:00 до 18:00.
• Профессиональный коллектив и поддержка опытных коллег.
• Возможности для профессионального роста и участия в интересных проектах (у нас достойная группа компаний!)

Чем предстоит заниматься:

• Подготовка и контроль сообщений ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки для направления в Росфинмониторинг;
• Работа с перечнями Росфинмониторинга в личном кабинете;
• Участие в автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация и проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проверка анкет для идентификации клиентов;
• Консультирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Размещение сообщений на Федресурсе;
• Формирование и отправка файлов в БКИ, включая корректировочные файлы.

Что ждём от вас:

• Высшее экономическое/юридическое образование;
• Наличие сертификата обучения/повышения квалификации по 115-ФЗ;
• Общие знания лизинга и понимание экономического смысла лизинга;
• Углубленные знания по работе с БКИ, ФинМониторингом и ФедРесурсом.