Специалист сектора внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов

Обязанности:

- Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;

- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;

- Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Осуществление работы по оценке риска клиента;

- Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Проверка анкет (идентификация);

- Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Образование не ниже среднего профессионального;

- Хорошее владение компьютером;

- Грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность, внимательность, стрессоустойчивость, доброжелательность, умение работать в команде.

Условия:

- Пятидневная рабочая неделя с 9.45 до 18.30

- Оформление согласно ТК РФ

- Работа в офисе м. Октябрьская, м. Добрынинская шаговая доступность.