Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
Москва, Олимпийский проспект, 14
Описание вакансии
-
Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;
-
Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);
-
Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;
-
Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;
-
Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;
-
Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
-
Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибридный формат работы после испытательного срока);
- Офис находится в пешей доступности от трех станций метро: м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар / м. Достоевская;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
- Удобный опенспейс в бизнес центре;
- Кухня со всем необходимым;
- Столовая в здании бизнес-центра;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Навыки
- 115 ФЗ
- 499-П
- 600-П
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Москва
Не указана
Специалист сектора внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов
Боровицкое Страховое общество
Москва
до 75000 RUR
Главный специалист отдела финансового мониторинга
КБ Столичный Кредит
Москва
от 150000 RUR
Специалист службы внутреннего контроля
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
от 138000 RUR
Москва
от 178000 RUR
Ведущий эксперт (аналитик по финансовым рынкам)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
от 178000 RUR
Главный специалист службы внутреннего аудита
Первый Инвестиционный Банк
Москва
от 178000 RUR
Москва
от 178000 RUR