Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
- мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
- ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
- разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
- взаимодействие с контролирующими органами.
-
опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
-
знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России);
-
понимание специфики ломбардной деятельности;
-
уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы);
-
готовность проходить повышение квалификации.
- работа в крупной федеральной сети ломбардов;
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- работа в современном офисном центре класса B+, шаговая доступность от ст. метро "Строгино";
- стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования;
- комплексная программа адаптации, корпоративное обучение.
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Ведущий/главный специалист отдела банковских гарантий
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Сменный график
Москва
от 178000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Ведущий финансовый менеджер по работе с банками
ХОЛДИНГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Главный специалист Отдела андеррайтинга физических лиц
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
от 150000 RUR
