Специалист ПОД/ФТ

Обязанности:

• Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;
• Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
• Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
• Регулярный анализ изменений законодательств, подготовка предложений по актуализации внутренних нормативных документов и процедур
• участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем
• Составление отчетности подразделения

Требования:

• высшее юридическое или экономическое образование,
• системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, включая:
  • отправку отчетности
  • участие в доработки ИТ систем
  • мониторинг изменений законодательства
• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь

• Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
• Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
• Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар