Стариший аналитик (финансовые расследования)
Стариший аналитик (финансовые расследования)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт от года в аналитике рисков, клиентская работа
- Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость
- Способность работать с большими объемами информации
- Умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Похожие вакансии
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
от 131000 RUR
Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 131000 RUR
Главный эксперт (аналитик) отдела анализа финансовой устойчивости
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 131000 RUR
Консультант отдела расследований в сфере регулируемых тарифов ФАС России
ФБУ ИТЦ ФАС России
Полный день
Москва
до 80000 RUR
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Стажер в Отдел финансового анализа корпоративных клиентов
Авто Финанс Банк
Полный день
Москва
до 60000 RUR