Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Москва
Метро: КомсомольскаяОписание вакансии
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Навыки
- точность и внимательность к деталям, деловая переписка, работа с большим объемом информации
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У и деловой репутации
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Специалист отдела внутреннего контроля ПУРЦБ (помощник контролера)
ИК Орион Капитал
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель проверок (Служба внутреннего аудита банка)
Крупный российский банк
Полный день
Москва
Не указана
Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
Управляющая Компания Земля
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Полный день
Москва
от 175000 RUR
Полный день
Москва
от 280000 RUR
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Полный день
Москва
от 80000 RUR