Начальник отдела финансового мониторинга

1. Обязательный ежедневный мониторинг в личном кабинете Росфинмониторинга.

2. Проверка клиентов по перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также с перечнями организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН – выгрузка из личного кабинета РФМ и проверка перечней в формате xml через базу 1С, подготовка актов проверки клиентов

3. Проверка клиентов по «новым перечням» (в соответствии с 422-ФЗ вступил в силу 01.02.24г) – Перечни физ. и юр. лиц в отношении которых приняты специальные экономические меры.

4. Работа в личном кабинете ЦБ РФ по массовым рассылкам (639-П), обработка сообщений.

5. Идентификация страхователей. Оформление Анкет, формирование досье клиента.

6. Подготовка отчетности (ежемесячная, ежеквартальные, годовые).

7. Ежедневный мониторинг движения ден. средств (мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю).

8. Утверждение Правил внутреннего контроля и своевременное обновление документов компании в соответствии с 115-ФЗ (приказы, формы документов, регламенты по обучению и пр.)

9. Проведение обучения сотрудников компании (плановый, первичный, внеплановый инструктажи), ведение журналов по обучению.

10. Отправка сообщений в Росфинмониторинг по обязательным сделкам, отчетность.

11. Организация реализации Правил внутреннего контроля в компании.

12. Консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля.

13. Формирование электронного архива компании по финансовому мониторингу.

14. выполнение функций специального должностного лица в страховой компании

• соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым банком России
• высшее образование.
• опыт в указанной сфере обязателен.

• строгое соблюдение ТК РФ
• ДМС по окончании прохождения испытания при приёме.