Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Постановка и контроль реализации технических заданий.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
- Форматы, порядок направления ФЭС;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
Управляющая Компания Земля
Полный день
Москва
от 175000 RUR
