Специальное должностное лицо по внутреннему контролю (AML/СДЛ)

Мы — многопрофильная финтех-группа (МФО, collection-компания, IT-дочка, КПК, международные проекты).

Обязанности:

• Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с115-ФЗ.

• Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).

• Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

• Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций.

• Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

• Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО.

• Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.

• Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).

• Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации).

• Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России(375-П, 445-П, 492-П и др.).

• Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга.

• Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности.

• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.

Условия:

• Работа в стабильной компании под надзором Банка России.

• Оформление по ТК РФ.

• Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается по итогам собеседования).

• Профессиональное развитие и возможность обучения за счет компании.

• Гибридный формат (офис/частично удаленно).