Руководитель финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Обязанности:

- Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- Поддержка в актуальном состоянии ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутренних документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

- Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

- Контроль за осуществлением ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

-Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (7081-У(5861-У), 600-П);

-Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России- получение Перечней ПЭ, ФРОМУ, МВК, списки по отказам и др.

- Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе контроль за обновлением сведений, присвоением уровня (степени) риска;

- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

- Подготовка ответов на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);

- Подготовка отчетов о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,

Требования:

-высшее экономическое/юридическое образование,

-опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, экстремистской деятельности и финансированию терроризма, не менее 3 лет,

-соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации с ДЛ, ответственному за реализацию правил по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,

-знание нормативных документов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (115-ФЗ; 499-П; 860-П (375-П); 7081-У (5861-У).

Условия:

Уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования

Банк расположен: м Ленинский проспект (7 мин. пешком), 5-й Донской проезд, д.17, помещ.4/1

График работы: пятидневка, с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные.